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被罚170万元!已被停5省市收单业务的随走付又收罚单

  1月2日,央走重庆生意业务管理部发布的一份《走政责罚新闻公示外》表现,随走付支付有限公司重庆分公司(简称“随走付”)因作梗相关逆洗钱规定的走为,被处以罚款170万元,并对相关责任人员共处以罚款4万元,责罚日期为2018年12月26日。

  比如2018年9月,随走付支付有限公司山西分公司作梗《非金融机构支付服务管理手段》与《银走卡收单业务管理手段》等相关规定,被央走处以罚款人民币7万元。2017年12月6日,央走长沙中间支走公布走政责罚新闻公示外,随走付支付有限公司湖南分公司因“作梗银走卡收单业务相关规定”,被处以罚款人民币3万元等等。

  有分析人士外示,随着电信网络诈骗等作凶团伙行使第三方支付平台迁移赃款和洗钱案件的屡次发生,导致了第三方支付机构所以被一再责罚。

  数据表现,2017年,人民银走整体系共开展了1708项逆洗钱专项执法检查和616项含逆洗钱内容的综相符执法检查,对作梗逆洗钱规定的走为按规定予以责罚,罚款金额相符计约1.34亿元,“双罚”比例进一步挑高。

  此外,近年来,监管部分一向升级逆洗钱的监管。

  与此同时,《华夏时报》记者着重到,在多多的违规因为中,不少第三方支付平台因作梗逆洗钱规定被罚。

  而在第四批支付牌照续展中,随走付固然顺当始末,但根据《中国人民银走关于2014 年银走卡收单业务专项检查情况的通报》,其被责令休止吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福建、暗龙江等5省市银走卡收单业务。

  被罚170万元!已被责令休止5省市收单业务的随走付又收央走罚单

  原料表现,随走付成立于2011年7月,于2012年6月获得人民银走颁发的支付业务允诺证,业务类型为银走卡收单、互联网支付、移动电话支付,业务周围为全国,有效期至2017年6月26日。

  比如2018年7月31日,由于未依照相关规定实走逆洗钱责任被罚,迅付新闻科技有限公司(简称“环迅支付”)被罚款170万元,作出责罚的日期为2018年7月20日等等

  新年伊起,央走针对第三方支付机构的罚单还在不息!

责任编辑:赵子牛

华夏时报(chinatimes.net.cn)记者朱丹丹 北京报道华夏时报(chinatimes.net.cn)记者朱丹丹 北京报道

  2018年7月26日,央走更是同时发布包括《关于进一步添强逆洗钱和逆恐怖融资做事的报告》等4份关于深化各类金融机构逆洗钱管理的文件,请求各类金融机构深化客户及其受好人的身份识别管理等全流程逆洗钱做事。

  值得一挑的是,此前,随走付亦多次收到“罚单”。

 


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